银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. A：考察商户经营地点是否远离繁华商业区，是否偏僻：隐蔽

B. B：考察商户经营规模：库房设置情况和商户交易情况是否匹配，商户实际经营内容与MCC码设置情况是否相符

C. C：商户的经营方式：经营地点：所有者或合作伙伴是否发生变动

D. D：检查商户有无与正常受理银行卡业务无关的其他异常情况

A. A：新建（改建）的办公大楼：营业场所：业务库：自助银行（自助设备）：监控中心：计算机房以及其他涉及安全的重要场所和部位不符合安全标准的

B. B：购置的安防设施设备和其他涉及安全的物品不符合安全标准和规定的

C. C：单位主要领导负责

A. A：3000元

B. B：2000元

C. C：5000元

D. D：1000元

A. A：5

B. B：3

C. C：2

D. D：1

A. A：先藏身：后报警：再反击

B. B：先报警：后藏身：再反击

C. C：先报警：后反击：再藏身

D. D：先反击：后报警：再藏身

A. A：3000

B. B：1000

C. C：100

D. D：6000

A. A：严密控制

B. B：全程监督

C. C：方便工作

D. D：注意保密

A. A：税务机关

B. B：中国人民银行

C. C：银行监督管理委员会

D. D：公安机关

A. A：两名以上审计人员

B. B：主审人

C. C：审计组组长

D. D：审计部门负责人

A. A：5：10

B. B：10：20

C. C：15：30

D. D：15：60