一次性金融服务识别要点包括（ ）。

A. A：直接或者间接拥有公司股权25%及以上的自然人

B. B：直接或者间接拥有公司表决权25%及以上的自然人

C. C：通过人事：财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. D：公司的高级管理人员

A. A：致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

C. C：致使洗钱后果发生的，情节特别严重的， 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D. D：致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格：禁止其从事有关金融行业工作

A. A：处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：处五十万元以上二百万元以下罚款

C. C：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. D：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

A. A：交易实物

B. B：记账凭证或其他业务操作依据

C. C：经办柜员屏幕输入的信息

D. D：交易成功后，交易凭证打印的信息

A. A：工作岗位独立

B. B：对账人员分离

C. C：突出重点账户

D. D：每季及时对账

A. A：张某和王某

B. B：单位负责人：张某和李某

C. C：张某：李某和王某

D. D：李某和王某

A. A：关注

B. B：次级

C. C：可疑

D. D：损失

A. A：5：10

B. B：10：20

C. C：15：30

D. D：15：60

A. A：事前审查机制

B. B：事中管控机制

C. C：事后监督机制

D. D：事后考核机制

A. A：支票

B. B：银行汇票

C. C：银行承兑汇票

D. D：本票