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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

A、 A：要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B、 B：授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C、 C：核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D、 D：登记代理人的姓名或者名称：联系方式：身份证件或者身份证明文件的种类：号码

答案：ABCD

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2014年1月5日起，核心业务系统不动户标准为：人民币活期储蓄存款账户、个人银行结算账户（ ）内未发生存取业务（结息业务除外），余额在（ ）以下（含），且无委托收付关系和未欠开户银行债务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-d819-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断
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以下哪些客户可在风险评级中评定为低风险( )?
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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-e876-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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“常在河边走,就是不湿鞋”体现的是会计职业道德的哪项内容（ ）。
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银行业金融机构应大力促进节能减排和环境保护，从战略高度推进绿色信贷，加大对（ ）的支持，防范环境风险和社会风险，并以此优化信贷结构，更好地服务实体经济。
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贷款操作规程规定，面谈面签原则上由（）负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-7fcb-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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营业网点如发现（ ），应迅速报告领导和保卫部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-3fdb-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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审计项目质量责任人有下列情形之一的，应从重处理。（ ）
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以下重要物品换人保管时，必须办理交接登记手续。（ ）
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应该注意以下几点（ ）。

A、 A：要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B、 B：授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C、 C：核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D、 D：登记代理人的姓名或者名称：联系方式：身份证件或者身份证明文件的种类：号码

答案：ABCD

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相关题目
2014年1月5日起，核心业务系统不动户标准为：人民币活期储蓄存款账户、个人银行结算账户（ ）内未发生存取业务（结息业务除外），余额在（ ）以下（含），且无委托收付关系和未欠开户银行债务。

A. A：2年，50元

B. B：1年，20元

C. C：2年，20元

D. D：1年，50元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-d819-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断

A. A：股权：控制权结构

B. B：财务决策

C. C：人事任免

D. D：经营管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-0b83-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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以下哪些客户可在风险评级中评定为低风险( )?

A. A：事业单位

B. B：慈善机构

C. C：公立学校

D. D：军队

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-2acf-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是( )。

A. A：停止金融账户的开立：变更：撤销和使用

B. B：暂停金融交易

C. C：协助转移或转换金融资产

D. D：拒绝转移或转换金融资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-e876-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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“常在河边走,就是不湿鞋”体现的是会计职业道德的哪项内容（ ）。

A. A：廉洁自律

B. B：参与管理

C. C：爱岗敬业

D. D：强化服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-916f-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行业金融机构应大力促进节能减排和环境保护，从战略高度推进绿色信贷，加大对（ ）的支持，防范环境风险和社会风险，并以此优化信贷结构，更好地服务实体经济。

A. A：环保经济

B. B：绿色经济

C. C：低碳经济

D. D：循环经济

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-8d55-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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贷款操作规程规定，面谈面签原则上由（）负责

A. A：主管客户经理

B. B：风险经理

C. C：非主管客户经理

D. D：柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-7fcb-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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营业网点如发现（ ），应迅速报告领导和保卫部门。

A. A：有人无故长时间徘徊：滞留营业大厅或大量人员不明原因集聚

B. B：在外围有可疑物品：车辆的

C. C：发现其他异常情况的

D. D：有人无故在网点偷偷拍照

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审计项目质量责任人有下列情形之一的，应从重处理。（ ）

A. A：相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的

B. B：故意隐瞒重大审计事项的

C. C：玩忽职守：滥用职权：徇私舞弊，情节严重的

D. D：对审计项目质量责任追究工作设置障碍，拒不改正的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-aafb-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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以下重要物品换人保管时，必须办理交接登记手续。（ ）

A. A：现金

B. B：金银

C. C：有价单证

D. D：库房钥匙

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