A、 A:大额现金开户
B、 B:异常开户
C、 C:存款的资金来源:金额与存款人身份背景:职业背景:收入情况是否相符
D、 D:代发工资账户
答案:ABC
A、 A:大额现金开户
B、 B:异常开户
C、 C:存款的资金来源:金额与存款人身份背景:职业背景:收入情况是否相符
D、 D:代发工资账户
答案:ABC
A. A:反洗钱法
B. B:金融机构反洗钱规定
C. C:金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D. D:金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. A:录入员可通过“网银交易查询”交易查询
B. B:录入员可通过“任务中心-我发起”交易查询
C. C:审核员可通过“任务中心-已审核”交易查询
D. D:所有操作员可通过“本行账户查询”交易查询
A. A:检查外厅各区域门窗是否完好。
B. B:检查防弹玻璃是否完好。
C. C:检查外厅摆放的大堂机具等机器设备外观是否完好。
D. D:检查外厅卫生间等场所有无异常。
A. A:昵称
B. B:登录密码
C. C:交易密码
D. D:私密信息
A. A:了解客户本人的真实身份
B. B:了解他行客户的交易目的和交易性质
C. C:了解客户的资金来源和用途
D. D:了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. A:10
B. B:30
C. C:6
D. D:15
A. A:给予警告或者记过处分
B. B:情节较严重的,给予记大过或者降级处分
C. C:情节严重的,给予撤职至开除处分
A. A:增值税专用发票
B. B:增值税普通发票
C. C:农产品收购发票:农产品销售发票和完税凭证
D. D:海关进口增值税专用缴款书
A. A:科技信息管理责任
B. B:涉及行社战略管理:风险管理:内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能
C. C:要求快速进行业务响应的事项
D. D:需求稳定且定义清晰的信息系统开发
A. A:应做到定期检查:放置有序:方便取用。
B. B:严禁私自移位:挪用或外借。
C. C:严禁堵塞消防疏散通道。
D. D:严禁在营业网点现金区内动用明火。