A、 A:客户行为或者交易情况出现异常的
B、 B:客户有洗钱嫌疑
C、 C:账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D、 D:先前获得的客户身份资料存在疑点
答案:ABD
A、 A:客户行为或者交易情况出现异常的
B、 B:客户有洗钱嫌疑
C、 C:账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务
D、 D:先前获得的客户身份资料存在疑点
答案:ABD
A. A:姓名或者名称
B. B:身份证明文件种类及号码
C. C:联系电话
D. D:法定代表人:注册资本
A. A:3000元
B. B:2000元
C. C:5000元
D. D:1000元
A. A:30日
B. B:10日
C. C:7日
D. D:三个月
A. A:1
B. B:2
C. C:3
D. D:6
A. A:可以携带出境
B. B:经安全部门批准后,可携带出境
C. C:经本单位负责人批准后,可携带出境
D. D:不得携带出境
A. A:主干网发生瘫痪30分钟以上,且备份网无法接替使用
B. B:计算机网络系统发生泄密或被非法入侵破坏
C. C:发生利用计算机网络实施金融诈骗:盗窃:贪污:挪用公款的犯罪案件
D. D:其他造成不良社会影响的计算机网络安全事故
A. A:其他会计人员
B. B:财政部门派出人员
C. C:单位负责人
D. D:会计机构负责人
A. A:当日
B. B:次日
C. C:次月
D. D:下日
A. A:正面中间位置
B. B:正面水印窗
C. C:背面水印窗
D. D:背面中间位置
A. A:5000
B. B:50000
C. C:20000
D. D:10000