银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（ ）

A. A：法院

B. B：税务机关

C. C：公证处

D. D：公安局

A. A：项目贷款未来现金流预测情况

B. B：质权：抵押权以及保证和保险

C. C：贷款项目的项目建议书和可行性研究报告

D. D：关联企业的资产负债：财物状况

A. A：分级管理

B. B：逐级负责

C. C：层层落实

D. D：全面管理

A. A：签约

B. B：变更

C. C：注销

D. D：以上都是

A. A：非法侵入：破坏银行网络和信息系统

B. B：盗窃银行系统计算机

C. C：利用计算机实施金融诈骗：盗窃：贪污：挪用公款

D. D：银行职员进入计算机业务处理系统盗取客户存款：虚存实取盗窃银行资金

A. A：收集异议材料

B. B：整理异议材料

C. C：复核异议材料

D. D：审核异议材料

A. A：5万元以上（不含）

B. B：5万元以上（含）

C. C：20万元以上（不含）

D. D：20万元以上（含）

A. A：半年

B. B：一年

C. C：两年

D. D：三年

A. A：支付机构住所地

B. B：合同签订地

C. C：银行住所地

D. D：经营行为发生地

A. A：1

B. B：2

C. C：3

D. D：4