A、 A:为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、 B:金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划
C、 C:金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划
D、 D:反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案:ABD
A、 A:为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、 B:金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划
C、 C:金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划
D、 D:反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式
答案:ABD
A. A:主要负责人
B. B:安保负责人
C. C:主要领导人
D. D:运营主管
A. A:Ⅰ类银行账户
B. B:Ⅱ类银行账户
C. C:Ⅲ类银行账户
D. D:以上都对
A. A:0.7
B. B:0.8
C. C:0.9
D. D:1.0
A. A:反洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作
B. B:对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违反国家法律问题
C. C:如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,或暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危
D. D:向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防:监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
A. A:0.16
B. B:0.1
C. C:0.09
D. D:0.06
A. A:借款人处于停产:半停产状况
B. B:贷款经过了重组,仍然逾期,或仍然不能正常归还本息,还款状况未明显改善
C. C:借款人已资不抵债
D. D:借款人的主要股东:关联企业或母子公司发生了重大不利变化
A. A:公安机关
B. B:国家安全机关
C. C:国家网信部门
D. D:有关主管部门
A. A:普惠小微企业
B. B:制造业
C. C:科创类
D. D:绿色类或涉农类
A. A:义务性规范
B. B:任意性规范
C. C:授权性规范
D. D:禁止性规范
A. A:银行业金融机构
B. B:第三方支付机构
C. C:典当行
D. D:中国银联