银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（ ）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

A. A：债务

B. B：利息

C. C：收取孳息的费用

D. D：前三项费用一并充抵

A. A：不冲突原则

B. B：适宜相容原则

C. C：维权原则

D. D：完善性原则

A. A：大额现金收付需授权

B. B：特殊业务（挂失：抹账等）需交易授权

C. C：储蓄业务需复核

D. D：联行业务：汇票签发等应坚持印：压（押）：证分管

A. A：主管客户经理

B. B：风险经理

C. C：支行副行长

D. D：大堂经理

A. A：2年，50元

B. B：1年，20元

C. C：2年，20元

D. D：1年，50元

A. A：给予警告或者记过处分

B. B：情节较严重的，给予记大过或者降级处分

C. C：情节严重的，给予撤职至开除处分

A. A：1年

B. B：2年

C. C：3年

D. D：5年

A. A：风险管理

B. B：审计

C. C：合规

D. D：人力资源

A. A：1

B. B：2

C. C：3

D. D：4

A. A：提供虚假的财务会计：计划统计等业务资料

B. B：妨碍审计人员正当行使公务，故意推诿：搪塞：拖延，不按规定提供必要的报表：帐册：资料

C. C：应当自查未进行自查，未填写检查问卷或在自查报告：检查问卷中提供不真实的情况

D. D：拒绝审计人员就有关业务问题进行调查：质询或提供不实证明