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多选题

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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

A、 A：客户因素包括个人客户和企业客户

B、 B：个人客户的参考因素是指客户职业：职位：收入：背景：地位：信誉和外界评价等

C、 C：企业客户的参考因素是指企业的组织架构：经营规模：经营范围：所处行业：信用评级以及中介机构的评价等

D、 D：被联合国：政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

答案：ABC

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根据《公司法》规定，股份有限公司的董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的（）。

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针对( )、( )、( )与( )等过程中发现的合规风险，合规风险管理部门要及时出具合规风险提示、问题通报、管理建议、整改通知等，协同相关部门条线，提出针对、有效的纠正改进对策与建议，并对整改结果进行跟踪督促，落实执行情况。

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

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留用察看的考察期为（）

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跨年度的会计差错应采用（）。

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对于财产保全即将到期，但仍需申请续行的，应当在保全期限届满（）日前向法院提出。

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下列哪项是本行微小贷款产品的特点?

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ATM操作员加钞必须严格按照（）的原则进行，添加的钞票必须在电视监控下经验钞机检验后才能加钞。

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个人网银客户登录密码输入错误（）次，当天网银冻结，隔天自动解冻；登陆密码连续输错（）次，个人网银永久冻结，隔日不再解冻

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微小贷款业务单户统一授信（含关联人），原则上最高授信金额为?

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多选题

)

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信贷考试复习题库

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（）

A、 A：客户因素包括个人客户和企业客户

B、 B：个人客户的参考因素是指客户职业：职位：收入：背景：地位：信誉和外界评价等

C、 C：企业客户的参考因素是指企业的组织架构：经营规模：经营范围：所处行业：信用评级以及中介机构的评价等

D、 D：被联合国：政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

答案：ABC

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A. A：百分之二十

B. B：百分之五十

C. C：百分之三十

D. D：百分之二十五

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A. A：监测

B. B：识别

C. C：评估

D. D：检查

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Ⅲ类户账户余额不得超过（）元，账户剩余资金应原路返回同名I类户。

A. A：500

B. B：1000

C. C：2000

D. D：5000

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留用察看的考察期为（）

A. A：半年

B. B：一年或者两年

C. C：一年半

D. D：至少两年

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跨年度的会计差错应采用（）。

A. A：划线更正法

B. B：蓝字反方传票冲正法

C. C：抹账

D. D：红蓝字传票冲正法

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对于财产保全即将到期，但仍需申请续行的，应当在保全期限届满（）日前向法院提出。

A. A：2

B. B：5

C. C：7

D. D：10

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下列哪项是本行微小贷款产品的特点?

A. A：高效性

B. B：灵活性

C. C：交易成本低

D. D：贷款担保范围广

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ATM操作员加钞必须严格按照（）的原则进行，添加的钞票必须在电视监控下经验钞机检验后才能加钞。

A. A：双人到场，单人操作

B. B：单人到场，单人操作

C. C：双人到场，双人操作：相互制约

D. D：三人到场，三人操作

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个人网银客户登录密码输入错误（）次，当天网银冻结，隔天自动解冻；登陆密码连续输错（）次，个人网银永久冻结，隔日不再解冻

A. A：3；5

B. B：3；10

C. C：5；10

D. D：5；15

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微小贷款业务单户统一授信（含关联人），原则上最高授信金额为?

A. A：500万(含)

B. B：500万(不含)

C. C：600万(含)

D. D：600万(不含)

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