《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A. A：客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同

B. B：账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织：恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户

C. C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区

D. D：提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户

A. A：主要领导亲自抓

B. B：分管领导重点抓

C. C：保卫部门具体抓

D. D：全体员工共同抓

A. A：资产负债表

B. B：所有者权益变动表

C. C：现金流量表

D. D：利润表

A. A：汇总一笔

B. B：单笔

C. C：多笔

D. D：按清单多笔

A. A：金融商品转让

B. B：经纪代理服务

C. C：发放贷款

D. D：吸收存款

A. A：核心管理制度

B. B：反洗钱工作检查：考核制度

C. C：内部审计制度

D. D：反洗钱培训：配合调查和保密等工作制度

A. A：一天

B. B：三天

C. C：七天

D. D：十天

A. A：“专人使用．经办保管．专人负责．章证分管”

B. B：未启用的印章由营业部门的主任或会计主管专人负责保管

C. C：“谁使用．谁负责．谁分管”

D. D：“专人使用．专人保管．专人负责．章证分管”

A. A：0.06

B. B：0.05

C. C：0.04

D. D：3%

A. A：以数据电文形式代替实物票据

B. B：以电子签章取代实物签章

C. C：以网络传输代替人工传递

D. D：以计算机录入代替手工书写