A、 A：按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、 B：定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、 C：在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、 D：正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案：ABCD
A、 A：按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B、 B：定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C、 C：在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D、 D：正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
答案：ABCD
A. A：非法侵入：破坏银行网络和信息系统
B. B：盗窃银行系统计算机
C. C：利用计算机实施金融诈骗：盗窃：贪污：挪用公款
D. D：银行职员进入计算机业务处理系统盗取客户存款：虚存实取盗窃银行资金
A. A：岗位调整
B. B：选拔任用
C. C：职务晋升
D. D：年度评优
A. A：销售货物
B. B：销售服务
C. C：销售无形资产
D. D：销售不动产
A. A：未经允许，对计算机网络功能进行删除：修改或者增加的行为
B. B：故意制作：传播计算机病毒等破坏性程序的行为
C. C：对计算机信息网络的相关硬件设施进行破坏或故意制造网络故障的行为
D. D：非法利用各种网络设备或软件技术扫描：侦听：盗用其他单位或个人网络信息的行为
A. A：假币要没收是天经地义的事，你告哪里都不怕
B. B：耐心地向客户解释，适时讲解国家有关反假政策
C. C：把假币退还给客户
D. D：教会客户如何识别假币
A. A：会计
B. B：科技
C. C：人事
D. D：业务
A. A：“卡喉”（或称“绿色卫士”）
B. B：密码键盘防护罩
C. C：摄像头
D. D：红外感应器
A. A：“当前逾期期数”是指累计未还最低还款额或者贷款合同规定的金额的次数
B. B：“当前逾期期数”是指当前连续未还最低还款额或者贷款合同规定的金额的次数
C. C：“当前逾期期数”是指累计未还贷款合同规定的金额的次数
D. D：“当前逾期期数”是指当前连续未还贷款合同规定的金额的次数
A. A：处五十万元以上五百万元以下罚款
B. B：处五十万元以上二百万元以下罚款
C. C：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. D：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
A. A：客户因素包括个人客户和企业客户
B. B：个人客户的参考因素是指客户职业：职位：收入：背景：地位：信誉和外界评价等
C. C：企业客户的参考因素是指企业的组织架构：经营规模：经营范围：所处行业：信用评级以及中介机构的评价等
D. D：被联合国：政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
