A、 A：在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源：资金用途：经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B、 B：定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、 C：定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D、 D：关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
答案：ABD
A、 A：在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源：资金用途：经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B、 B：定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、 C：定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D、 D：关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
答案：ABD
A. A：三日
B. B：五日
C. C：七日
D. D：十日
A. A：基准费率
B. B：风险差别费率
C. C：基准费率和风险差别费率
D. D：基准费率或风险差别费率
A. A：1
B. B：2
C. C：3
D. D：4
A. A：废品收购
B. B：餐饮
C. C：轻工业
D. D：娱乐业
A. A：在书面答复中予以说明
B. B：提供更正后的信用报告
C. C：按照异议申请人要求更改相关个人信用信息
D. D：允许异议申请人对有关异议信息附注个人声明
A. A：处五十万元以上五百万元以下罚款
B. B：处五十万元以上二百万元以下罚款
C. C：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. D：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
A. A：账户已满3个月，无签发空头支票行为
B. B：最近12个月内，法人行社内发生三次（含）以内发生签发空头支票行为的
C. C：最近12个月内，法人行社内发生三次（不含）以上发生签发空头支票行为的
D. D：账户开户时间不满3个月
A. A：不冲突原则
B. B：适宜相容原则
C. C：维权原则
D. D：完善性原则
A. A：单笔预约转账
B. B：每日定期定额转账
C. C：每周定期定额转账
D. D：每周不定额转账
A. A：保护使用者利益
B. B：保护数据主体的利益
C. C：保护征信中心的利益
D. D：保护政府的利益
