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可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。

A、 A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B、 B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C、 C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D、 D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

答案：BCD

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银行卡按载体不同分为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-f71b-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下面哪些业务需要在5个工作日内处置。()
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针对( )、( )、( )与( )等过程中发现的合规风险，合规风险管理部门要及时出具合规风险提示、问题通报、管理建议、整改通知等，协同相关部门条线，提出针对、有效的纠正改进对策与建议，并对整改结果进行跟踪督促，落实执行情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-4824-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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根据《商业银行流动性风险管理办法》的规定，资产规模小于2000亿元人民币的商业银行应当持续达到（ ）的最低监管标准。
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《存款保险条例》规定的偿付时限是多久？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ca-eeb4-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行、支付机构应当履行《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条规定的明示义务，公开收集、使用消费者金融信息的规则，明示收集、使用消费者金融信息的（ ）、（ ）和（ ），并留存有关证明资料。
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智能柜员机设备管理员出现以下哪些情况时，必须对重要空白凭证进行双人盘点。
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贷款操作规程规定，面谈面签原则上由（）负责
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可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。

A、 A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B、 B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C、 C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D、 D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

答案：BCD

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B. B：联名卡

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下面哪些业务需要在5个工作日内处置。()

A. A：自助设备清机发现长款

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A. A：目的

B. B：内容

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D. D：范围

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C. C：3

D. D：6

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贷款操作规程规定，面谈面签原则上由（）负责

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