在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（ ）。

A. A：金额

B. B：出票日期

C. C：用途

D. D：出票人签章

A. A：3个月

B. B：1个月

C. C：6个月

D. D：12个月

A. A：5000

B. B：50000

C. C：20000

D. D：10000

A. A：网上银行

B. B：电话银行

C. C：柜面小额存款业务

D. D：银联POS

A. A：收集异议材料

B. B：整理异议材料

C. C：复核异议材料

D. D：审核异议材料

A. A：商用房为一手房的，该房产应为已竣工的房屋，并取得合法销售资格

B. B：商用房为二手房的，不能办理个人商用房贷款

C. C：商用房房龄原则上不超过20年

D. D：商用房不可以采取售后返租形式进行销售

A. A：2年，50元

B. B：1年，20元

C. C：2年，20元

D. D：1年，50元

A. A：钥匙和密码由双人分管分用，平行交接。

B. B：密码每月至少更换一次

C. C：加钞人员发生变更，接交人员必须立即更换保险柜密码

D. D：对密码进行轮班管理的，轮班时可不更改密码，交接双方作好交接登记手续

A. A：义务性规范

B. B：任意性规范

C. C：授权性规范

D. D：禁止性规范

A. A：吸收存款

B. B：经营货币资金

C. C：代理业务

D. D：发放贷款