可疑交易特征包括（ ）。

A. A：了解客户本人的真实身份

B. B：了解他行客户的交易目的和交易性质

C. C：了解客户的资金来源和用途

D. D：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. A：验资人名称与相关证明文件名称是否一致

B. B：汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致

C. C：用途栏或款项来源栏有否注明“投资款”及出资人名称

D. D：验资资金是否为信贷资金

A. A：种植业：养殖业方面的农业生产费用贷款

B. B：小型农机具贷款

C. C：围绕农业生产的产前：产中：产后服务等贷款

D. D：购置生活用品：建房：治病：子女上学等消费类贷款

A. A：罚款

B. B：按比例赔偿

C. C：行政处分

D. D：责令清收

A. A：UPS电源：电脑主机：打印机：显示器

B. B：电脑主机：UPS电源：打印机：显示器

C. C：电脑主机：显示器：打印机：UPS电源

D. D：电脑主机：打印机：UPS电源：显示器

A. A：复式凭证

B. B：汇总收款凭证

C. C：单式凭证

D. D：汇总付款凭证

A. A：复制：共用：超权限持有柜员卡：授权卡：密码：或持有非本人操作员卡和密码

B. B：办理本人业务和将非工作用包带入现金区

C. C：输入密码时不进行物理遮挡

D. D：私自泄露：修改客户信息

A. A：检查外厅各区域门窗是否完好。

B. B：检查防弹玻璃是否完好。

C. C：检查外厅摆放的大堂机具等机器设备外观是否完好。

D. D：检查外厅卫生间等场所有无异常。

A. A：客观性

B. B：可比性

C. C：一贯性

D. D：重要性

A. A：审计人员

B. B：信息部门负责人

C. C：审计部门负责人

D. D：人事部门负责人