网上银行（ ）业务必须由客户本人办理，他人不得代为办理。

A. A：贷前调查

B. B：贷时审查

C. C：贷后检查

D. D：贷中复查

A. A：挂失

B. B：冻结

C. C：止付

D. D：存款证明

A. A：统一社会信用代码

B. B：可证明该客户依法设立或者可依法开展经营：社会活动的执照：证件或者文件的名称：号码和有效期限

C. C：控股股东或者实际控制人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限

D. D：法定代表人：负责人的姓名：身份证件或者身份证明文件的种类：号码：有效期限

A. A：1

B. B：2

C. C：3

D. D：4

A. A：从两处以上取得综合所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额外超过6万元

B. B：取得劳务报酬所得：稿酬所得：特许权使用费所得中一项或多项所得，且综合所得年收入额减除专项扣除的余额超过6万元

C. C：纳税年度内预缴税额低于应纳税额

D. D：纳税人申请退税

A. A：准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B. B：对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C. C：建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D. D：积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A. A：400元

B. B：300元

C. C：200元

D. D：100元

A. A：客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码

B. B：对公客户批量代理开立多张借记卡，且经柜面电话确认为代发资所用

C. C：客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

D. D：同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立

A. A：在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织

B. B：资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源

C. C：与承兑行有委托收款关系

D. D：与承兑银行具有真实的委托付款关系

A. A：复制：共用：超权限持有柜员卡：授权卡：密码：或持有非本人操作员卡和密码

B. B：办理本人业务和将非工作用包带入现金区

C. C：输入密码时不进行物理遮挡

D. D：私自泄露：修改客户信息