以下（ ）业务可以通过个人网银办理。

A. A：反洗钱法

B. B：金融机构反洗钱规定

C. C：金融机构大额和可疑交易报告管理办法

D. D：金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. A：爱岗敬业

B. B：奉献社会

C. C：办事公道

D. D：诚实守信

A. A：做好报警撤防：关闭大门，落实人员对外厅进行检查

B. B：单人使用钥匙（指纹）开启二道门

C. C：撤防后可离开营业网点

D. D：允许保洁员进入现金区

A. A：7个工作日

B. B：10个工作日

C. C：15个工作日

D. D：30个工作日

A. A：应征得行社领导同意，并按规定办理相关手续。

B. B：应征得支行行长同意，并按规定办理相关手续。

C. C：应征得会计主管同意，并按规定办理相关手续。

D. D：应征得客户同意，并按规定办理相关手续。

A. A：（一）拒绝接受或者不配合审计：检查和责任认定的

B. B：（二）拒绝：拖延提供有关资料，或者提供资料不真实：不完整的

C. C：（三）隐匿：转移或者擅自处置违规取得的资产的

D. D：（四）打击：报复和陷害审计：检查和责任认定人员的

A. A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. A：交易渠道

B. B：交易时间

C. C：收付款人信息

D. D：交易金额及撤销原因

A. A：核心管理制度

B. B：反洗钱工作检查：考核制度

C. C：内部审计制度

D. D：反洗钱培训：配合调查和保密等工作制度

A. A：加强POS机办理：开通和使用管理

B. B：加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能

C. C：定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景

D. D：对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访