A、 A:柜面进行的系统内汇款
B、 B:手机银行行内转账
C、 C:个人网银行内转账
D、 D:个人网银跨行转账
答案:CD
A、 A:柜面进行的系统内汇款
B、 B:手机银行行内转账
C、 C:个人网银行内转账
D、 D:个人网银跨行转账
答案:CD
A. A:进一步调查客户及实际控制人:实际受益人情况
B. B:进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. C:经高级管理层批准或授权后,再为客户办理业务或建立新的业务关系
D. D:合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额:次数和业务类型
A. A:信息科技治理
B. B:信息科技风险管理
C. C:信息安全
D. D:信息系统开发
A. A:单位全面负责:员工积极参与
B. B:单位负主要责任:员工负次要责任
C. C:单位全面负责:员工无需配合
D. D:员工全面负责:单位积极参与
A. A:机关法人
B. B:农村集体经济组织法人
C. C:城镇农村的合作经济组织法人
D. D:基层群众性自治组织法人
A. A: 一个月
B. B:三个月
C. C:每半年
D. D:每一年
A. A:大额现金收付需授权
B. B:特殊业务(挂失:抹账等)需交易授权
C. C:储蓄业务需复核
D. D:联行业务:汇票签发等应坚持印:压(押):证分管
A. A:现金收付
B. B:整点
C. C:保管
D. D:调运
A. A:事业单位
B. B:慈善机构
C. C:公立学校
D. D:军队
A. A:认真执行规定,切实履行反恐怖融资职责
B. B:严格名单管理,牢固构筑反恐怖融资防线
C. C:加强风险排查,提升反恐怖融资监测水平
D. D:查找短板漏洞,不断健全反恐怖融资工作机制
A. A:当日
B. B:2日
C. C:3日
D. D:5日