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多选题
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中间业务的特点( )。

A、 A:风险较小:收益较高

B、 B:资金运用周期性长

C、 C:不运用或较少运用自己的资金

D、 D:以接受客户委托的方式开展业务

答案:ACD

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对于刑法相关司法解释,非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息( )条以上的;违法所得( )元以上的,可认定为“情节严重”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ca-fc96-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种 ( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-9779-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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票据出票人在票据上的签章上不符合票据法以及下述规定的,该签章不具有票据法上的效力:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-afe9-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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手机银行和个人网上银行公共的信息有:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-ff3c-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行贷出款项收到的利息属于银行的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-c8a5-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-d7ef-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-e116-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-1262-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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发现疑似涉嫌诈骗、赌博等非法资金交易线索的,需在()个工作日内向所在地人民银行分支行支付结算部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-3827-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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各单位每年形成的会计档案,都应由( )按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-e8a3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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题目内容
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多选题
)
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信贷考试复习题库

中间业务的特点( )。

A、 A:风险较小:收益较高

B、 B:资金运用周期性长

C、 C:不运用或较少运用自己的资金

D、 D:以接受客户委托的方式开展业务

答案:ACD

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对于刑法相关司法解释,非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息( )条以上的;违法所得( )元以上的,可认定为“情节严重”。

A. A:500:5000

B. B:50:5000

C. C:50:10000

D. D:100:10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ca-fc96-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《内部审计基本准则》将内部审计界定为一种 ( )。

A. A:审查和评价活动

B. B:监督和评价活动

C. C:确认和咨询活动

D. D:保证和评价活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-9779-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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票据出票人在票据上的签章上不符合票据法以及下述规定的,该签章不具有票据法上的效力:( )

A. A:银行承兑汇票上的出票人的签章,为该银行的汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章

B. B:银行汇票上的出票人的签章,为该银行汇票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章

C. C:银行本票上的出票人的签章,为该银行的本票专用章加其法定代表人或者其授权的代理人的签名或者盖章

D. D:支票和商业承兑汇票的出票人在票据上的签章,应为其预留银行的签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-afe9-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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手机银行和个人网上银行公共的信息有:( )。

A. A:昵称

B. B:登录密码

C. C:交易密码

D. D:私密信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-ff3c-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行贷出款项收到的利息属于银行的( )。

A. A:收入

B. B:负债

C. C:资产

D. D:费用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-c8a5-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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允许手续不全和无关人员进入业务库、监控中心、计算机房、自助设备加钞间等重点要害部位的。( )

A. A:给予警告或者记过处分

B. B:情节较严重的,给予记大过或者降级处分

C. C:情节严重的,给予撤职至开除处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-d7ef-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件:( )

A. A:营业执照

B. B:法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. C:法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证

D. D:《人民币银行结算账户管理办法》等规定的其他开户证明文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-e116-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. A:三

B. B:五

C. C:七

D. D:十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-1262-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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发现疑似涉嫌诈骗、赌博等非法资金交易线索的,需在()个工作日内向所在地人民银行分支行支付结算部门报告。

A. A:10个工作日

B. B:3个工作日

C. C:5个工作日

D. D:15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-3827-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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各单位每年形成的会计档案,都应由( )按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册。

A. A:会计师事务所

B. B:档案管理部门

C. C:财务会计部门

D. D:业务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-e8a3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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