对商户经营状况的核查要点为（ ）。

A. A：主管客户经理

B. B：风险经理

C. C：支行副行长

D. D：大堂经理

A. A：半年

B. B：一年或者两年

C. C：一年半

D. D：至少两年

A. A：准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B. B：对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C. C：建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D. D：积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A. A：大额交易

B. B：现金交易

C. C：可疑交易

D. D：转账交易

A. A：未按要求收缴假币的

B. B：发现假币而不收缴的

C. C：应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D. D：截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

A. A：子女教育

B. B：继续教育

C. C：住房公积金

D. D：大病医疗

A. A：质押物权大于抵押物权：抵押物权大于留置物权：留置物权大于一般债权

B. B：质押物权大于留置物权：抵押物权大于一般债权：一般债权大于留置物权

C. C：留置物权大于抵押物权：抵押物权大于质押物权：质押物权大于一般债权

D. D：一般债权大于留置物权：抵押物权大于质押物权：质押物权大于留置物权

A. A：0.08

B. B：0.1

C. C：0.15

D. D：0.2

A. A：严禁在营业网点现金区动用明火。

B. B：严禁堵塞消防疏散通道。

C. C：严禁消防设施和应急照明设备私自移位：挪用或外界。

D. D：不定期对消防设施和应急照明设备进行检查。

A. A：第11天

B. B：第7天

C. C：第2天

D. D：第15天