为防范信用风险和减少损失，发卡机构应做到（ ）。

A. A：处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：处五十万元以上二百万元以下罚款

C. C：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. D：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款

A. A：检查联动门及锁具是否完好，现金区门窗是否完好。

B. B：检查现金区内部直接相通场所：角落有无异常，自卫器具：灭火器材是否在位。

C. C：检查防弹玻璃是否完好，通讯线路是否畅通。

D. D：检查监控设备是否正常：录像保存天数是否符合要求，声光报警是否有效（至少每月一次）。

A. A：6个月（含）

B. B：12个月（含）

C. C：24个月（含）

D. D：36个月（含）

A. A：“蚂蚁搬家”式资金转移

B. B：账户过渡性质明显，资金快进快出

C. C：交易金额体现汇率特征

D. D：以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用

A. A：7天

B. B：15天

C. C：30天

D. D：60天

A. A：非现场监管报表（1104报表）

B. B：区域特色报表

C. C：科技非现象监管报表

D. D：监管数据标准化报送（EAST)

A. A：0.7

B. B：0.8

C. C：0.9

D. D：1

A. A：一倍以上十倍以下：五十万元以下

B. B：一倍以上三倍以下：三十万元以下

C. C：一倍以上五倍以下：五十万元以下

D. D：一倍以上五倍以下：三十万元以下

A. A：认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. B：严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. C：加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. D：查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. A：借款人资产负债状况及收入评价

B. B：借款项下交易的真实性：合法性评价

C. C：借款人第二职业收入评价

D. D：通过人民银行征信系统了解借款人的诚信记录