呆账核销应当遵照（ ）等流程。

A. A：审计人员

B. B：信息部门负责人

C. C：审计部门负责人

D. D：人事部门负责人

A. A：所有权有争议的

B. B：已作担保的

C. C：已挂失或依法被止付的

D. D：借款人公开向不特定多人募集的存单

A. A：4000万元

B. B：5000万元

C. C：6000万元

D. D：7000万元

A. A：（一）发现重大线索，不及时采取措施或者采取措施不力，致使作案嫌疑人逃匿的

B. B：（二）查办案件措施不力，未能有效控制资金转移或者及时收回资金，使风险：损失扩大的

C. C：（三）未能保守办案秘密，使案件影响扩大，严重损害机构声誉的

D. D：(四）以上全不是

A. A：金融机构上一级机构

B. B：金融机构总部

C. C：中国银行业监督管理委员会

D. D：中国人民银行当地分支机构

A. A：我行数字银行管理门户系统

B. B：人行征信系统

C. C：全国企业信用信息公示系统

D. D：外部信息查询APP

A. A：3000

B. B：2000

C. C：1000

D. D：5000

A. A：总会计师

B. B：会计机构负责人

C. C：单位负责人

D. D：会计人员

A. A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. A：日常转账结算

B. B：设立临时机构

C. C：异地临时经营活动

D. D：注册验资：增资验资