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小企业授信中,信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况,发现有下列情形时,应进行风险预警提示( )。

A、 A:有赌博:涉毒:嫖娼等违法或违反社会公德的行为

B、 B:持有外国护照或拥有外国永久居住权,或在国外开设分支机构

C、 C:社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质:行为反映不良

D、 D:客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降

答案:ABCD

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行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-1262-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行、支付机构应当每年针对中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员至少开展( )次金融消费者权益保护专题培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-1708-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的( )等形式,定性或定量开展评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-095b-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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ATM操作员加钞必须严格按照( )的原则进行,添加的钞票必须在电视监控下经验钞机检验后才能加钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-1013-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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办理支付结算时,( )的结算凭证银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-78b3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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金融消费者对银行、支付机构作出的投诉处理不接受的,可以通过( )中国人民银行分支机构进行投诉。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-f769-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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存款保险的覆盖范围包括( )
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商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-f08b-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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会计基础工作考核小组须由( )人以上组成
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0491-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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根据担保法规定,一般债权、留置物权、质押物权和抵押物权优先受偿的顺序是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-180c-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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小企业授信中,信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况,发现有下列情形时,应进行风险预警提示( )。

A、 A:有赌博:涉毒:嫖娼等违法或违反社会公德的行为

B、 B:持有外国护照或拥有外国永久居住权,或在国外开设分支机构

C、 C:社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质:行为反映不良

D、 D:客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降

答案:ABCD

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相关题目
行社发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. A:三

B. B:五

C. C:七

D. D:十

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-1262-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行、支付机构应当每年针对中高级管理人员、基层业务人员及新入职人员至少开展( )次金融消费者权益保护专题培训。

A. A:1

B. B:2

C. C:3

D. D:4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cb-1708-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法,通过恰当的( )等形式,定性或定量开展评估。

A. A:书面问卷

B. B:现场座谈

C. C:抽样调查

D. D:以上都是

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ATM操作员加钞必须严格按照( )的原则进行,添加的钞票必须在电视监控下经验钞机检验后才能加钞。

A. A:双人到场,单人操作

B. B:单人到场,单人操作

C. C:双人到场,双人操作:相互制约

D. D:三人到场,三人操作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-1013-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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办理支付结算时,( )的结算凭证银行不予受理。

A. A:更改过金额

B. B:出票日期书写不规范

C. C:金额大:小不一致

D. D:金额大写使用外国文字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-78b3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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金融消费者对银行、支付机构作出的投诉处理不接受的,可以通过( )中国人民银行分支机构进行投诉。

A. A:支付机构住所地

B. B:合同签订地

C. C:银行住所地

D. D:经营行为发生地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-f769-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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存款保险的覆盖范围包括( )

A. A:既包括人民币存款,也包括外币存款。

B. B:既包括个人储蓄存款,也包括企业及其他单位存款。

C. C:本金和利息都属于被保险存款的范围。

D. D:金融机构同业存款:投保机构高级管理人员在本机构的存款,也在被保险范围之内。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-e7ae-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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商业银行对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的( )。

A. A:0.15

B. B:0.2

C. C:0.25

D. D:0.5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-f08b-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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会计基础工作考核小组须由( )人以上组成

A. A:2

B. B:5

C. C:4

D. D:3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-0491-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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根据担保法规定,一般债权、留置物权、质押物权和抵押物权优先受偿的顺序是( )。

A. A:质押物权大于抵押物权:抵押物权大于留置物权:留置物权大于一般债权

B. B:质押物权大于留置物权:抵押物权大于一般债权:一般债权大于留置物权

C. C:留置物权大于抵押物权:抵押物权大于质押物权:质押物权大于一般债权

D. D:一般债权大于留置物权:抵押物权大于质押物权:质押物权大于留置物权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-180c-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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