A、 A:变更名称
B、 B:变更注册资本
C、 C:变更机构所在地
D、 D:更换高级管理人员
答案:ABCD
A、 A:变更名称
B、 B:变更注册资本
C、 C:变更机构所在地
D、 D:更换高级管理人员
答案:ABCD
A. A:审计人员
B. B:主审人
C. C:审计组组长
D. D:审计部门主要负责人
A. A:高效性
B. B:灵活性
C. C:交易成本低
D. D:贷款担保范围广
A. A:大额现金提取:转账
B. B:大额转账
C. C:办理网银
D. D:支取养老保险金
A. A:普通汇款
B. B:次日汇款
C. C:隔日汇款
D. D:一般汇款
A. A:监测
B. B:识别
C. C:评估
D. D:检查
A. A:有利于依法保护存款人的合法权益。
B. B:有利于及时防范和化解金融风险。
C. C:有利于大:中:小银行公平竞争和稳健经营。
D. D:有利于我国金融安全网的改进和加强。
A. A:报告客户大额交易行为
B. B:终止交易
C. C:报告客户可疑交易行为
D. D:拒绝交易
A. A:1年
B. B:2年
C. C:3年
D. D:5年
A. A:《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B. B:《金融机构反洗钱规定》
C. C:《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D. D:《中华人民共和国反洗钱法》
A. A:审计任务派出机构
B. B:上级审计机构
C. C:审计部门负责人
D. D:审计任务派出机构主要负责人