在系统征信异议处理过程中，属于各行社征信管理员的职责有（ ）。

A. A：录入员可通过“网银交易查询”交易查询

B. B：录入员可通过“任务中心-我发起”交易查询

C. C：审核员可通过“任务中心-已审核”交易查询

D. D：所有操作员可通过“本行账户查询”交易查询

A. A：金融机构上一级机构

B. B：金融机构总部

C. C：中国银行业监督管理委员会

D. D：中国人民银行当地分支机构

A. A：现金收入必须“先记账，后收款”

B. B：现金付出必须“先记账，后付款”

C. C：现金收入必须“先收款，后记账”

D. D：现金付出必须“先付款，后记账”

A. A：48小时

B. B：24小时

C. C：12小时

D. D：72小时

A. A：严禁在营业网点现金区动用明火。

B. B：严禁堵塞消防疏散通道。

C. C：严禁消防设施和应急照明设备私自移位：挪用或外界。

D. D：不定期对消防设施和应急照明设备进行检查。

A. A：对已指出的违规问题不及时整改的

B. B：有证据证明，在集体决策的违规行为中明确表达不同意见

C. C：违规后主动检举揭发他人的违规行为，经调查属实的

D. D：主动挽回损失：消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的

A. A：客户为机关：事业单位：学校：军队和武警部队

B. B：客户为个体工商户

C. C：资金往来简单，账户余额或交易规模较小

D. D：账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯

A. A：金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. B：金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. C：金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. D：金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. A：客户因素

B. B：地域因素

C. C：职业及行业因素

D. D：收益最大化因素

A. A：科技信息管理责任

B. B：涉及行社战略管理：风险管理：内部审计及其他有关科技信息核心竞争力的职能

C. C：要求快速进行业务响应的事项

D. D：需求稳定且定义清晰的信息系统开发