贷款发放必须符合（ ），支持借款人合法合规经营。

A. A：由牵头社或借款人开立一般结算账户的社担任

B. B：开立专门账户管理社团贷款资金，统一为借款人划拨贷款资金

C. C：严格执行协议，保障社团利益，公平地对待社团各参与社

D. D：对贷款可能出现的风险，及时向成员社进行通报

A. A：查阅

B. B：抄录

C. C：复印

D. D：核对

A. A：未按要求收缴假币的

B. B：发现假币而不收缴的

C. C：应向人民银行和公安机关报告而不报告的

D. D：截留或私自处理收缴的假币，或使已收缴的假币重新流入市场的

A. A：有人无故长时间徘徊：滞留营业大厅或大量人员不明原因集聚

B. B：在外围有可疑物品：车辆的

C. C：发现其他异常情况的

D. D：有人无故在网点偷偷拍照

A. A：进一步调查客户及实际控制人：实际受益人情况

B. B：进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C. C：经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D. D：合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额：次数和业务类型

A. A：多步式

B. B：账户式

C. C：单步式

D. D：报告式

A. A：月

B. B：季度

C. C：半年

D. D：年度

A. A：当日

B. B：次日

C. C：第二日

D. D：第三日

A. A：遗失

B. B：毁损

C. C：泄露

D. D：被篡改

A. A：处五十万元以上五百万元以下罚款

B. B：处五十万元以上二百万元以下罚款

C. C：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款

D. D：对直接负责的董事：高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款