贷款三查制度是（ ）。

A. A：当日

B. B：次日

C. C：第二日

D. D：第三日

A. A：可以携带出境

B. B：经安全部门批准后，可携带出境

C. C：经本单位负责人批准后，可携带出境

D. D：不得携带出境

A. A：营业执照

B. B：资质证书

C. C：审计人员身份证件

D. D：执业资格

A. A：客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑

B. B：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. C：账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务

D. D：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

A. A：1

B. B：0.9

C. C：0.8

D. D：0.7

A. A：商业承兑汇票

B. B：银行承兑汇票

C. C：银行承兑汇票和商业承兑汇票

D. D：以上都不是

A. A：会计主管或其授权的其他会计人员

B. B：会计主管授权的其他会计人员

C. C：会计主管

D. D：一般会计人员

A. A：普通汇款

B. B：次日汇款

C. C：隔日汇款

D. D：一般汇款

A. A：上缴中国人民银行

B. B：金融机构留存

C. C：退还原持有人

D. D：予以统一销毁

A. A：区域

B. B：盈利能力

C. C：行业

D. D：贷款品种