A、 A:所有权有争议的
B、 B:已作担保的
C、 C:已挂失或依法被止付的
D、 D:借款人公开向不特定多人募集的存单
答案:ABCD
A、 A:所有权有争议的
B、 B:已作担保的
C、 C:已挂失或依法被止付的
D、 D:借款人公开向不特定多人募集的存单
答案:ABCD
A. A:提高技能
B. B:爱岗敬业
C. C:坚持准则
D. D:参与管理
A. A:反洗钱法
B. B:金融机构反洗钱规定
C. C:金融机构大额和可疑交易报告管理办法
D. D:金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. A:中国银行业监督委员会
B. B:国务院征信业监督管理部门派出机构
C. C:县级以上人民政府信访办公室
D. D:征信机构
A. A:金额
B. B:出票日期
C. C:用途
D. D:出票人签章
A. A:对已指出的违规问题不及时整改的
B. B:有证据证明,在集体决策的违规行为中明确表达不同意见
C. C:违规后主动检举揭发他人的违规行为,经调查属实的
D. D:主动挽回损失:消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的
A. A:向其他单位或者个人无偿提供服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外
B. B:购进礼品并向不特定客户赠送礼品
C. C:向其他单位或者个人无偿转让无形资产或者不动产,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外
D. D:向客户提供转账服务并收取手续费
A. A:开通非柜面支付功能理由不充分的
B. B:预留手机号码无法联系
C. C:预留手机号码未实名或者与开户人身份信息不一致的
D. D:被公安机关认定为出租:出借:出售:购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人,惩戒期已满的
A. A:一个月
B. B:季度
C. C:半年
D. D:一年
A. A:为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. B:金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划
C. C:金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划,而不必自行制定宣传计划
D. D:反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. A:一名员工和一名保安员
B. B:一名员工
C. C:一名保安
D. D:两名员工和一名保安员