商业银行拥有被投资金融机构50％以上表决权或对被投资金融机构的控制权，但被投资金融机构处于以下状态之一的，可不列入并表范围（ ）。

A. A：关闭非柜面交易渠道

B. B：降低网上银行手机银行交易额度和频率

C. C：关闭境外支付渠道

D. D：不收不付

A. A：3

B. B：2

C. C：1

D. D：无限制

A. A：各岗位人员应严格执行各项操作规程。

B. B：柜员款箱（包）必须摆放在有效监控范围内。

C. C：柜员现金应及时入箱或入柜保管。不得堆放在柜面或其他显眼或不安全之处。

D. D：单人进行款箱交接。

A. A：销户后10年

B. B：15年

C. C：10年

D. D：销户后15年

A. A：提供虚假申请材料，采取欺骗手段加入支付结算系统的

B. B：违反支付结算纪律造成较恶劣影响的

C. C：存在其他重大支付结算风险隐患，短期无法化解的

D. D：录入：复核人员混岗操作，已整改的

A. A：3000元

B. B：2000元

C. C：5000元

D. D：1000元

A. A：第11天

B. B：第7天

C. C：第2天

D. D：第15天

A. A：考察期满半年

B. B：考察期满一年

C. C：考察期满一年半

D. D：考察期满两年

A. A：在交易金额：频率：流向：性质等方面存在异常

B. B：交易与客户身份不符

C. C：交易与经营性质不符

D. D：交易超过规定金额

A. A：代为收取的政府性基金或者行政事业性收费

B. B：价外向购买方收取的手续费

C. C：以委托方名义开具发票代委托方收取的款项

D. D：运输装卸费