以农村集体经济组织统一经营管理的林权进行抵押的，银行业金融机构应要求抵押人提供哪些资料（ ）。

A. A：按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B. B：定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C. C：在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D. D：正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A. A：划线更正法

B. B：蓝字反方传票冲正法

C. C：抹账

D. D：红蓝字传票冲正法

A. A：审计任务派出机构

B. B：上级审计机构

C. C：审计部门负责人

D. D：审计任务派出机构主要负责人

A. A：切断无关电源

B. B：锁闭门窗

C. C：报警设防

D. D：故意逗留

A. A：每月

B. B：每季

C. C：每半年

D. D：每年

A. A：企业投资关联

B. B： 融资关联

C. C：交易关联

D. D：企业人员关联

A. A：继续为客户办理业务

B. B：中止为客户办理业务

C. C：有权更新资料

D. D：有权上报交易

A. A：有赌博：涉毒：嫖娼等违法或违反社会公德的行为

B. B：持有外国护照或拥有外国永久居住权，或在国外开设分支机构

C. C：社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质：行为反映不良

D. D：客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降

A. A：取现

B. B：购买投资理财产品

C. C：消费和缴费

D. D：向非绑定账户转出资金

A. A：修订后的新《宪法》

B. B：《金融机构反洗钱规定》

C. C：修订后新的《中国人民银行法》

D. D：1997年修订后的《刑法》