A、 A：个人收入证明
B、 B：个人资产状况证明
C、 C：能反映近借款人或其自有经营实体近一年经营状况的银行结算账户明细（个人存折或企业对账单）
D、 D：借款人或其自有经营实体近期连续一段时间所得税税票
答案：ABCD
A、 A：个人收入证明
B、 B：个人资产状况证明
C、 C：能反映近借款人或其自有经营实体近一年经营状况的银行结算账户明细（个人存折或企业对账单）
D、 D：借款人或其自有经营实体近期连续一段时间所得税税票
答案：ABCD
A. A：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B：核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. C：登记客户身份基本信息
D. D：留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
A. A：主要领导亲自抓
B. B：分管领导重点抓
C. C：保卫部门具体抓
D. D：全体员工共同抓
A. A：昵称
B. B：登录密码
C. C：交易密码
D. D：私密信息
A. A：挂失
B. B：部冻
C. C：借冻
D. D：全止
A. A：地域
B. B：客户
C. C：产品业务
D. D：渠道
A. A：月
B. B：季度
C. C：半年
D. D：年度
A. A：《中华人民共和国消费者权益保护法》
B. B：《中华人民共和国中国人民银行法》
C. C：《中华人民共和国反洗钱法》
D. D：《中华人民共和国商业银行法》
A. A：单据的完整性
B. B：单据的真伪性
C. C：单据的法律效力
D. D：单据表面是否与信用证条款相符
A. A：3；5
B. B：3；10
C. C：5；10
D. D：5；15
A. A：管理层
B. B：董事会
C. C：内部审计机构
D. D：监事会
