A、 A:售房人对所购房屋具有合法处置权利,所购房屋具有房屋所有权证
B、 B:房屋产权共有的,须经房屋产权共有人出具同意转让的证明;但对于房屋产权为夫妻共有的,如售房人资信状况良好且提供婚姻状况证明的,也可不提供其配偶同意转让的证明
C、 C:具有合法有效的身份证明及婚姻状况证明
D、 D:具有良好的信用记录和还款意愿
答案:ACD
A、 A:售房人对所购房屋具有合法处置权利,所购房屋具有房屋所有权证
B、 B:房屋产权共有的,须经房屋产权共有人出具同意转让的证明;但对于房屋产权为夫妻共有的,如售房人资信状况良好且提供婚姻状况证明的,也可不提供其配偶同意转让的证明
C、 C:具有合法有效的身份证明及婚姻状况证明
D、 D:具有良好的信用记录和还款意愿
答案:ACD
A. A:单式凭证
B. B:记账凭证
C. C:原始凭证
D. D:基本凭证
A. A:外包服务合同
B. B:工作任务书(SOW)
C. C:外包服务水平协议
D. D:保密协议
A. A:履行期限和方式
B. B:利率
C. C:风险提示
D. D:纠纷解决
A. A:可以携带出境
B. B:经安全部门批准后,可携带出境
C. C:经本单位负责人批准后,可携带出境
D. D:不得携带出境
A. A:报告客户大额交易行为
B. B:终止交易
C. C:报告客户可疑交易行为
D. D:拒绝交易
A. A:检查消除火灾隐患能力
B. B:扑救初起火灾能力
C. C:组织人员疏散逃生能力
D. D:消防宣传教育培训能力
A. A:按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告
B. B:严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. C:准备好反洗钱检查相关的制度:文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. D:被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. A:0.5
B. B:0.6
C. C:0.8
D. D:1
A. A:0.25
B. B:0.5
C. C:75%
D. D:1
A. A:客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B. B:对公客户批量代理开立多张借记卡,且经柜面电话确认为代发资所用
C. C:客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D. D:同一代办人同时或短期内分多次代理多个账户开立