审计组独立实施经济责任审计，任何组织和个人不得（ ）审计人员。

A. A：《中华人民共和国消费者权益保护法》

B. B：《中华人民共和国中国人民银行法》

C. C：《中华人民共和国反洗钱法》

D. D：《中华人民共和国商业银行法》

A. A：非现场监管报表（1104报表）

B. B：区域特色报表

C. C：科技非现象监管报表

D. D：监管数据标准化报送（EAST)

A. A：挂失

B. B：部冻

C. C：借冻

D. D：全止

A. A：票据丧失的时间：地点：原因

B. B：票据的种类：号码：金额：出票日期：付款日期：付款人名称。收款人名称

C. C：挂失止付人的姓名：营业场所或者住所以及联系方法

D. D：以上都是

A. A：留存超额资本

B. B：逆周期超额资本

C. C：杠杆资本

D. D：充足资本

A. A：20种以上

B. B：60种以上

C. C：100种以上

D. D：80种以上

A. A：确定检查项目

B. B：制订检查方案

C. C：成立检查小组

D. D：发出检查通知

A. A：归属机构

B. B：顺序号

C. C：科目

D. D：币种与校验

A. A：拒不配合客户身份识别的

B. B：开户理由不合理，或者开户业务与客户身份明显不符的

C. C：有明显理由怀疑客户开立账户存在账户买卖或者从事违法犯罪活动的

D. D：被公安机关认定为出租：出借：出售：购买银行账户或者支付账户的个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，惩戒期限未满的

A. A：公司实际控制人

B. B：未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人

C. C：未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员

D. D：公司授权的经办业务人员