A、 A:座谈
B、 B:问卷
C、 C:调查
D、 D:个别询问
答案:ABD
A、 A:座谈
B、 B:问卷
C、 C:调查
D、 D:个别询问
答案:ABD
A. A:投资关联
B. B:高管任职
C. C:集团母子
D. D:担保
A. A:项目齐全,与实际交易相符
B. B:字迹清楚,不得压线:错格
C. C:发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章
D. D:按照增值税纳税义务的发生时间开具
A. A:保本
B. B:保收益
C. C:无风险
D. D:高风险
A. A:可以携带出境
B. B:经安全部门批准后,可携带出境
C. C:经本单位负责人批准后,可携带出境
D. D:不得携带出境
A. A:5万元以上(不含)
B. B:5万元以上(含)
C. C:20万元以上(不含)
D. D:20万元以上(含)
A. A:本金
B. B:利息
C. C:本金和利息合并计算的资金数额
A. A:有组织同时或分批开户
B. B:开户理由不合理
C. C:开立业务与客户身份不相符
D. D:有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
A. A:客户多次涉及可疑交易报告的
B. B:资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C. C:拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
D. D:客户为外国政要或其亲属的
A. A:核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. B:若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C. C:如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D. D:如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
A. A:限额偿付
B. B:按比例偿付
C. C:全额偿付
D. D:以上都不对