被审计单位有下列情形之一的，予以通报批评，可对单位给予1万元以上20万元以下的经济处罚，对责任人给予300元以上50000元以下的经济处罚。（ ）。

A. A：一次性的

B. B：间隔的

C. C：持续的

D. D：定期的

A. A：表内，一元一份

B. B：表外，一元一份

C. C：表内，按面额

D. D：表外，按面额

A. A：0.16

B. B：0.1

C. C：0.09

D. D：0.06

A. A：与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. B：在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. C：对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. D：可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. A：警告

B. B：记过

C. C：留用考察

D. D：开除

A. A：入网30天

B. B：入网90天

C. C：连续交易30天

D. D：连续交易90天

A. A：真实性：有效性

B. B：独立性：直接性

C. C：完整性：持续性

D. D：灵活性：广泛性

A. A：认真执行规定，切实履行反恐怖融资职责

B. B：严格名单管理，牢固构筑反恐怖融资防线

C. C：加强风险排查，提升反恐怖融资监测水平

D. D：查找短板漏洞，不断健全反恐怖融资工作机制

A. A：客户行为或者交易情况出现异常

B. B：客户姓名或者名称与国务院有关部门：机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人：洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. C：客户有洗钱：恐怖融资活动嫌疑

D. D：金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

A. A：按月付息

B. B：等额本息

C. C：随借随还

D. D：灵活还款