A、 A：主动改正错误或者情节轻微的
B、 B：因上级所作的决定导致产生质量问题，审计项目质量责任人对此表示过不同意见并有记录的
C、 C：相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
D、 D：因被审计单位及有关责任人员隐瞒：拒不提供：拖延提供相关资料或提供不真实的资料，而非审计人员主观因素造成质量问题的
答案：ABCD
A、 A：主动改正错误或者情节轻微的
B、 B：因上级所作的决定导致产生质量问题，审计项目质量责任人对此表示过不同意见并有记录的
C、 C：相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
D、 D：因被审计单位及有关责任人员隐瞒：拒不提供：拖延提供相关资料或提供不真实的资料，而非审计人员主观因素造成质量问题的
答案：ABCD
A. A：客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B. B：账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织：恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
C. C：客户国籍为反洗钱：反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D. D：提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
A. A：2023
B. B：2022
C. C：2021
D. D：2020
A. A：有利于依法保护存款人的合法权益。
B. B：有利于及时防范和化解金融风险。
C. C：有利于大：中：小银行公平竞争和稳健经营。
D. D：有利于我国金融安全网的改进和加强。
A. A：税务机关
B. B：中国人民银行
C. C：银行监督管理委员会
D. D：公安机关
A. A：查阅
B. B：抄录
C. C：复印
D. D：核对
A. A：与支付：清算管理相关的
B. B：与利率管理相关的
C. C：与黄金市场管理相关的
D. D：与反洗钱管理相关的
A. A：1
B. B：2
C. C：3
D. D：4
A. A：10个工作日
B. B：3个工作日
C. C：5个工作日
D. D：15个工作日
A. A：5个工作日
B. B：7个工作日
C. C：10个工作日
D. D：15个工作日
A. A：信誉较好
B. B：还款来源较强
C. C：产品有市场
D. D：具有完全民事行为能力
