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某单位信息内网的一台计算机上一份重要文件泄密,但从该计算机上无法获得泄密细节和线索,可能的原因是( )

A、 A:该计算机未开启审计功能

B、 B:该计算机审计日志未安排专人进行维护

C、 C:该计算机感染了木马

D、 D:该计算机存在系统漏洞

答案:ABCD

信贷考试复习题库
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-02c3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行短期资金交易包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-f106-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的规定,农户小额信用贷款可用于以下用途( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8d0-8f80-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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微小贷款业务单户统一授信(含关联人),原则上最高授信金额为?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-8a2e-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-c5e3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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对被审计对象正在进行的违章、违规、违纪行为,( )有权作出强令制止或纠正的决定,同时报告上一级审计监督部门及本级主要负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-931a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列不属于高风险业务范畴的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-d728-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-aa05-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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手机银行和个人网上银行公共的信息有:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-ff3c-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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经济责任审计结果报告经主管领导签批生效后,作为经 济责任审计报告正式文本,分别送审计任务派出机构的( )各一份,同时抄报上一级机构的( )各一份,根据需要,抄报有关单位及领导。
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某单位信息内网的一台计算机上一份重要文件泄密,但从该计算机上无法获得泄密细节和线索,可能的原因是( )

A、 A:该计算机未开启审计功能

B、 B:该计算机审计日志未安排专人进行维护

C、 C:该计算机感染了木马

D、 D:该计算机存在系统漏洞

答案:ABCD

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根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定,业务部门承担洗钱风险的直接责任,建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入哪些操作中?

A. A:产品研发

B. B:具体操作

C. C:流程设计

D. D:业务管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-02c3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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银行短期资金交易包括( )。

A. A:中央银行票据

B. B:短期国债

C. C:回购/逆回购

D. D:同业拆借

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-f106-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理指导意见》的规定,农户小额信用贷款可用于以下用途( )。

A. A:种植业:养殖业方面的农业生产费用贷款

B. B:小型农机具贷款

C. C:围绕农业生产的产前:产中:产后服务等贷款

D. D:购置生活用品:建房:治病:子女上学等消费类贷款

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微小贷款业务单户统一授信(含关联人),原则上最高授信金额为?

A. A:500万(含)

B. B:500万(不含)

C. C:600万(含)

D. D:600万(不含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-8a2e-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,( )依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A. A:履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. B:中国反洗钱监测分析中心

C. C:客户

D. D:第三方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-c5e3-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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对被审计对象正在进行的违章、违规、违纪行为,( )有权作出强令制止或纠正的决定,同时报告上一级审计监督部门及本级主要负责人

A. A:审计人员

B. B:主审人

C. C:审计组组长

D. D:审计部门主要负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-931a-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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下列不属于高风险业务范畴的是( )。

A. A:网上银行

B. B:电话银行

C. C:柜面小额存款业务

D. D:银联POS

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cc-d728-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金融机构应尽的义务主要有( )。

A. A:配合调查义务

B. B:参与调查义务

C. C:如实提供信息义务

D. D:不得拒绝和阻碍义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8ce-aa05-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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手机银行和个人网上银行公共的信息有:( )。

A. A:昵称

B. B:登录密码

C. C:交易密码

D. D:私密信息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cf-ff3c-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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经济责任审计结果报告经主管领导签批生效后,作为经 济责任审计报告正式文本,分别送审计任务派出机构的( )各一份,同时抄报上一级机构的( )各一份,根据需要,抄报有关单位及领导。

A. A:人事部门和审计部门

B. B:业务部门和审计部门

C. C:纪检监察部门和审计部门

D. D:纪检监察部门和人事部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0019641f-c8cd-8aa5-c0c5-1e92eb8f1f00.html
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