违规行为处理的种类包括（ ）

A. A：1年

B. B：2年

C. C：3年

D. D：5年

A. A：准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围

B. B：对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示

C. C：建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型

D. D：积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

A. A：更改过金额

B. B：出票日期书写不规范

C. C：金额大：小不一致

D. D：金额大写使用外国文字

A. A：主要领导亲自抓

B. B：分管领导重点抓

C. C：保卫部门具体抓

D. D：全体员工共同抓

A. A：案件：事件报告。营业网点如发生各类突发事件时，应立即启动突发事件应急预案，控制事态发展，按规定及时报警：报告和求助，尽力降低损失和影响，并保护好现场，取得相关部门支持。

B. B：情况报告。营业网点如发现有人无故长时间徘徊：滞留营业大厅或大量人员不明原因集聚；或在外围有可疑物品：车辆的；或发现其他异常情况的，应迅速报告领导和保卫部门。

C. C：维修报告。营业网点如发现安全防范设施：设备：消防器材等出现故障或损坏的，应及时向设备维护管理部门报告并申请维修，确保各类设施处于良好状态。

D. D：以上均正确。

A. A：签约

B. B：变更

C. C：注销

D. D：以上都是

A. A：“卡喉”（或称“绿色卫士”）

B. B：密码键盘防护罩

C. C：摄像头

D. D：红外感应器

A. A：基本凭证

B. B：记账凭证

C. C：原始凭证

D. D：特定凭证

A. A：禁止摆放易被利用为作案工具的钝器：锐器等物品。

B. B：公共饮食：应急药品应放置在监控下并有人管护或锁定。

C. C：在公共区域放置带有客户信息的作废文件。

D. D：严禁将未拆邮包带入网点内存放（确需带人接收邮包网点，应强化管理，专区存放，加强防范）。

A. A：保本

B. B：保收益

C. C：无风险

D. D：高风险