（）可以将银行汇票背书转让给被背书人。

A. 公示催告

B. 声明作废

C. 挂失止付

D. 普通诉讼

A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，连续发生交易失败情况，或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易

B. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，在未发生过入金的情况下收到身份验证请求

C. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异

D. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责

A. 开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间

B. 开户单位支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付

C. 开户单位因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额

D. 坐支单位应当定期向开户银行报送坐支金额和使用情况

A. 走私

B. 洗钱

C. 贪污贿赂

D. 金融诈骗

A. 5日

B. 5个工作日

C. 3日

D. 3个工作日