（）类账户作为日常“钱包”，存款人可以办理限定金额的消费和缴费支付等业务。

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

A. 证账分管

B. 证表分管

C. 证印分管

D. 证押分管

A. 偷逃税款

B. 逃废债务

C. 套取现金

D. 其他违法犯罪活动

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

A. 涉嫌电信诈骗犯罪可疑交易的账户，经核实后仍然认定账户可疑的

B. 金融信用信息基础数据库黑名单的特约商户

C. 开户之日起6个月内无交易记录的账户

D. 属于经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台的“涉案账户”

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，撤销该代表机构

D. 情节特别严重的，暂停该金融机构相关业务。

A. 印鉴卡上加盖经办人和复核人名章

B. 预留印鉴卡不得使用原子印章

C. 加盖印章可使用红色印泥

D. 预留印鉴必须盖正

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 操作员身份唯一性

B. 系统管控安全性

C. 操作便捷性

D. 指纹采集严密性