（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

A. 票面正面和背面多处应用了雕刻凹印防伪特征

B. 用手指触摸该特征，具有明显的凹凸感

C. 票面正面中下部的团花图案为雕刻凹印印刷

D. 票面正面右上角的隐形面额数字为雕刻凹印印刷

A. 3，当面

B. 3，电话

C. 5，微信

D. 5，短信

A. 发生假币误付行为的

B. 未按规定鉴定货币真伪的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的应当向人民银行报告而不报告的

D. 与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的

A. 位于票面正面右侧

B. 在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光效果

C. 在特定波长紫外光照射下可见红色荧光效果

D. 在自然光下观察为蓝色

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

A. 合法证件

B. 介绍信

C. 反洗钱调查通知书

D. 询证函

A. 人民银行

B. 当地人民银行中心支行

C. 公安机关

D. 国家安全机关

A. I类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 结算