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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

A、个体工商户

B、商贸流通企业

C、生产制造企业

D、金融机构和特定非金融机构

答案：D

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

金融机构（），由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位应当具备以下条件（）。

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委托收款在同城、异地均可以使用。

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货币防伪特征一般是具体的，可定性或定量分析的物理特征、化学特征，依据不同的标准有不同的分类方法，按照防伪特征的适用主体分类包括（）。

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扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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有下列哪种情形的，存款人不需要开户银行提出撤销银行结算账户的申请。（）。

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根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》（暂行），单位预留印鉴中的（）遗失或被盗的，出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻章（挂失或立案）等有关证明材料。

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自2016年12月1日起，支付机构在为单位和个人开立支付账户时，应当与单位和个人签订协议，（）与（）、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数，超出限额和笔数的，不得再办理转账业务。

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公安部门、银监部门对业务库及守库例行安全检查时，应出示（）方可进行安全检查。

题目内容

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

A、个体工商户

B、商贸流通企业

C、生产制造企业

D、金融机构和特定非金融机构

答案：D

相关题目

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 违反保密规定，泄露有关信息的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 拒绝阻碍反洗钱检查调查的

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位应当具备以下条件（）。

A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件

C. 具有固定的货币真伪鉴定场所

D. 中国人民银行要求的其他条件

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委托收款在同城、异地均可以使用。

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货币防伪特征一般是具体的，可定性或定量分析的物理特征、化学特征，依据不同的标准有不同的分类方法，按照防伪特征的适用主体分类包括（）。

A. 公众防伪特征

B. 专业防伪特征

C. 专家防伪特征

D. 特种防伪特征

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扣划存款通知书可由（）执法人员送达。

A. 海关

B. 公安机关

C. 检察院

D. 财政部门

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有下列哪种情形的，存款人不需要开户银行提出撤销银行结算账户的申请。（）。

A. 被撤并解散宣告破产或关闭的

B. 注销被吊销营业执照的

C. 因迁址需要变更开户银行的

D. 企业经营不善周转困难

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A. 公章

B. 财务专用章

C. 公章或财务专用章

D. 法定代表人或其授权代理人名章

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A. 约定支付账户

B. 支付账户

C. 协议账户

D. 银行账户

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公安部门、银监部门对业务库及守库例行安全检查时，应出示（）方可进行安全检查。

A. 介绍信

B. 工作证

C. 身份证

D. 由总行保卫部人员陪同

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