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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由该()解缴假币实物。

A、 金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B、 金融机构向其他银行上缴

C、 金融机构直接向其上一级银行机构

D、 暂时不缴,年底直接销毁

答案:A

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
农商银行临柜柜员不得代为客户办理()业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-8493-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255c-8a63-c0f6-b63fe774ea00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过(),人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超过(),其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255e-fb2a-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-7f7f-c0f6-b63fe774ea00.html
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支付清算系统预警处置应做到()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256b-6d05-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中被取消的票面特征的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-5346-c0f6-b63fe774ea00.html
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个人在票据和结算凭证上的签章,应为该()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0fbc-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-91fc-c0f6-b63fe774ea00.html
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储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的,必须立即持本人身份证明,并提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况,向开户的储蓄机构书面申请挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-36da-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行是支付结算和资金清算的()机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为()机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,金融机构柜面收缴的假币由该()解缴假币实物。

A、 金融机构向所在地上一级中国人民银行分支机构报告及解缴。

B、 金融机构向其他银行上缴

C、 金融机构直接向其上一级银行机构

D、 暂时不缴,年底直接销毁

答案:A

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相关题目
农商银行临柜柜员不得代为客户办理()业务。

A. 任何

B. 特殊

C. 指定

D. 未经授权的

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根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码,由中国人民银行给予警告,可以处()的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 1000元以上2000元以下

B. 1000元以上5000元以下

C. 5000元以上10000元以下

D. 10000元以上50000元以下

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款等资产的期限不得超过(),人民法院、监察机关冻结存款等资产期限不得超过(),其他行政机关冻结存款等资产的期限不得超过()。

A. 6个月,12个月,30天

B. 12个月,12个月,60天

C. 6个月,12个月,60天

D. 12个月,6个月,30天

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当对办案人员的工作证或人民警察证以及协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书进行()。

A. 全面审查

B. 形式审查

C. 真实性审查

D. 合规性审查

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支付清算系统预警处置应做到()。

A. 早发现

B. 早报告

C. 早准备

D. 早解决

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下列属于2019版50元、20元、10元人民币纸币中被取消的票面特征的是()。

A. 全息磁性开窗安全线

B. 正面右侧隐形面额数字和手感线

C. 背面右下角局部图案

D. 防复印标记

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个人在票据和结算凭证上的签章,应为该()。

A. 个人本名的盖章

B. 授权代理人签名

C. 授权代理人盖章

D. 个人本名的签名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-0fbc-c0f6-b63fe774ea00.html
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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2565-91fc-c0f6-b63fe774ea00.html
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储户遗失存单、存折或者预留印鉴的印章的,必须立即持本人身份证明,并提供储户的姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况,向开户的储蓄机构书面申请挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-36da-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行是支付结算和资金清算的()机构。未经中国人民银行批准的非银行金融机构和其他单位不得作为()机构经营支付结算业务。但法律、行政法规另有规定的除外。

A. 主要

B. 中介

C. 核心

D. 主导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2561-5fa7-c0f6-b63fe774ea00.html
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