A、 花卉
B、 古钱币
C、 人物头像
D、 面额数字
答案：B
A、 花卉
B、 古钱币
C、 人物头像
D、 面额数字
答案：B
A. 经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。
B. 客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区，以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。
C. 行为或其账户交易明显异常的客户。
D. 客户不配合尽职调查。
A. 收到查询查复应当日处理，至迟不得超过第二个工作日上午
B. 小额支付系统业务的金额币种业务类型不得通过查询查复代为更正
C. 查询查复应遵循“有疑必查有查必复复必详尽切实处理”的原则
D. 发出查询第二个工作日仍未收到查复的，应再次发出查询，并联系其上级行督促查办
A. 1
B. 2
C. 5
D. 10
A. 万分之一
B. 万分之二
C. 万分之三
D. 万分之五
A. 收款人是否确为本单位或本人
B. 银行本票是否在提示付款期限内，必须记载的事项是否齐全
C. 出票人签章是否符合规定，不定额银行本票是否有压数机压印的出票金额，并与大写出票金额一致
D. 出票金额、出票日期、收款人名称是否更改，更改的其他记载事项是否由原记载人签章证明
A. 高级管理人员因反洗钱有关问题被调查或处罚。
B. 内部工作人员涉及洗钱案件。
C. 发生重大洗钱影响农商银行声誉的案件。
D. 监管机构检查事件，包括监管机构检查通知、事实确认书、处罚通知书等。
E. 其他应紧急上报的事项。
A. 代理付款人或出票人所在地
B. 出票人所在地
C. 承兑人所在地
D. 付款人所在地
