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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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储蓄机构应当保证储蓄存款（）的支付，不得违反规定拒绝支付。

A、本金

B、利息

C、本金和利息

D、本金或利息

答案：C

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。（）。

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商业汇票（）的处理手续，按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。

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定期贷记业务适用于收款人委托收款行定期向指定付款人收取款项的情形，包括收取水费、电费、煤气费等。

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2019年版版第五套人民币纸币中的（）应用了光变镂空开窗安全线。

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在银行因空头支票退票后，出票人虽及时支付票款或者取得收款人书面谅解，但最近（）个月内在本银行签发空头支票超过3次的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构。

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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，原则上应当本人亲自办理，同时遵守（）要求。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关违反法律、行政法规及《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》，强令银行业金融机构开展协助工作，下列表述正确的是（）。

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

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安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

储蓄机构应当保证储蓄存款（）的支付，不得违反规定拒绝支付。

A、本金

B、利息

C、本金和利息

D、本金或利息

答案：C

相关题目

对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。（）。

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

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商业汇票（）的处理手续，按照中国人民银行《支付结算会议核算手续》的有关规定办理。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

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定期贷记业务适用于收款人委托收款行定期向指定付款人收取款项的情形，包括收取水费、电费、煤气费等。

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2019年版版第五套人民币纸币中的（）应用了光变镂空开窗安全线。

A. 50元

B. 20元

C. 10元

D. 1元

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A. 8

B. 9

C. 10

D. 12

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农村商业银行为客户开立个人银行账户业务，原则上应当本人亲自办理，同时遵守（）要求。

A. 实名制规定

B. 认真履职

C. 了解你的客户原则

D. 反洗钱客户身份资料保存制度

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A. 金融机构应予以配合

B. 金融机构视情况配合

C. 其上级机关应当立即予以纠正

D. 违反相关法律法规规定的，依法追究法律责任

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单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。

点击查看答案

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A. 反洗钱内控制度

B. 客户尽职调查制度

C. 客户风险等级划分制度

D. 报告涉嫌恐怖融资制度

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安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

A. 客户交易信息和错误回执交易由交易发生机构负责补录

B. 客户信息和错误回执客户由客户号建立机构负责补录

C. 错误回执账户由账户开立机构负责补录

D. 以上都不对

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