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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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存款人申请开立个人银行账户，应由（）办理。

A、开户银行营业网点

B、非开户网点

C、其他机构开户

D、其他机构代理开户

答案：A

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

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存款人因临时经营活动需要开立临时存款账户的，只能在其（）开立一个临时存款账户。

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

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商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款账户的（）。

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下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（）。

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）。

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个人存款实名制自（）施行。

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储蓄机构不得代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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单选题

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

存款人申请开立个人银行账户，应由（）办理。

A、开户银行营业网点

B、非开户网点

C、其他机构开户

D、其他机构代理开户

答案：A

相关题目

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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存款人因临时经营活动需要开立临时存款账户的，只能在其（）开立一个临时存款账户。

A. 驻在地

B. 临时活动地

C. 注册地

D. 异地

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的涂写的不宜流通人民币纸币（）。

A. 票面出现一处涂写，其涂写面积大于100平方毫米

B. 票面出现多处涂写，累计涂写面积大于40平方毫米（涂写面积大于4平方毫米起计入累积量）

C. 票面涂写面积虽未超过规定标准，但遮盖了任一一处重要防伪特征的，影响防伪功能

D. 涂写面积等于20平方毫米

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商业承兑汇票的出票人，为在银行开立存款账户的（）。

A. 法人

B. 个人

C. 其他组织

D. 个体工商户

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下列关于大额交易报告机构的说法，正确的是（）。

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告

C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

D. 金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

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客户尽职调查的基本原则有哪些（）。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

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个人存款实名制自（）施行。

A. 1999年10月01日

B. 2000年04月01日

C. 2000年10月01日

D. 1999年04月01日

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储蓄机构不得代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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A. 存款余额

B. 交易日期

C. 交易金额

D. 交易方式、交易对手账户

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