存款资信证明不可以（）。

A. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，连续发生交易失败情况，或短时间内发生身份验证、绑定或签约等非资金变动类交易

B. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，在未发生过入金的情况下收到身份验证请求

C. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，发生交易的终端设备ID、网络地址、地理位置与申请开户时有明显差异

D. Ⅱ、Ⅲ类户开立后，客户立即或多次修改手机号码、绑定账户

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

A. 可视

B. 系统

C. 监控

D. 营业室

A. 现金交易

B. 清算类转账交易

C. 存单支取业务

D. 非清算类转账交易

A. 手机号码联网核查

B. 纳税信息联网核查

C. 登记信息联网核查

D. 发票信息查询

A. 完整性

B. 真实性

C. 有效性

D. 合规性

E. 合理性

A. 受害人群、高危地域、高危职业

B. 高危人群、受害地域、高危职业

C. 高危人群、高危地域、受害职业

D. 高危人群、高危地域、高危职业

A. 本人保管的业务印章交给他人保管

B. 将本人保管的重要空白凭证交给他人保管

C. 将已做好交接手续的重要空白凭证交给他人保管

D. 本人保管的有价单证交给他人保管

A. 柜员

B. 会计主管

C. 网点负责人

D. 总库凭证管理员