单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）万元的，应向其开户银行提供付款依据。

A. 将汇票金额全部转让给甲某；

B. 将汇票金额的一半转让给甲某；

C. 将汇票金额分别转让给甲某和乙某；

D. 将汇票金额转让给甲某但要求甲某不得对背书人行使追索权。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

A. 行政处分

B. 行政处罚

C. 纪律处分

D. 经济处罚

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

A. 备注

B. 摘要

C. 提示

D. 告之

A. 只适于同城使用

B. 只适于异地使用

C. 同城或异地都能使用

D. 只能使用邮寄划回方式

A. 当场

B. 办结相关业务前

C. 办结业务后

D. 客户离开后

A. 作为当日相关凭证的附件

B. 剪角作为当日相关凭证的附件

C. 退回客户

D. 剪角后退回客户

A. 未按照规定建立反洗钱内控制度的;

B. 未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的;

C. 未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的;

D. 未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的;

E. 违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的;