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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

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单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的，应出具营业执照正本、（）。

A、营业执照副本

B、开户许可证

C、登报材料

D、公司章程

答案：B

岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。

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客户办理存款资信证明时，个人客户需提供（）。

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金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括（）。

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关于支票，下列说法正确的是（）。

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。

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根据观察需要，2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线位于（）。

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农村商业银行营业机构柜员负责（）、在行式自助设备清机加钞等工作。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括：被查询单位或者个人开户销户信息，（）及身份等信息，电子银行信息，网银登录日志等信息，POS机商户、自动机具相关信息等。

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（）是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：（）。

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岗位能力评价理论知识题库（操作岗）

单位加盖预留印鉴的法定代表人或其授权代理人名章遗失或被盗的，应出具营业执照正本、（）。

A、营业执照副本

B、开户许可证

C、登报材料

D、公司章程

答案：B

相关题目

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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客户办理存款资信证明时，个人客户需提供（）。

A. 有效身份证件

B. 存折

C. 银行卡

D. 申请书

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金融机构和特定非金融机构在涉及恐怖活动资产冻结管理的工作职责包括（）。

A. 严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施

B. 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施

C. 安排专门机构或者人员负责关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况

D. 完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测

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关于支票，下列说法正确的是（）。

A. 不禁止签发空头支票，支票不限于见票即付，可以另行记载付款日期

B. 支票限于见票即付，不得另行记载付款日期，另行记载付款日期的，该记载无效

C. 出票人必须按照签发的支票金额承担保证向该持票人付款的责任

D. 支票的出票人不得签发与其预留本名的签名式样或者印鉴不符的支票

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根据观察需要，2015年版第五套人民币100元上应用的光变镂空开窗安全线位于（）。

A. 票面正面左侧

B. 票面背面左侧

C. 票面正面右侧

D. 票面背面右侧

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农村商业银行营业机构柜员负责（）、在行式自助设备清机加钞等工作。

A. 现金的清点

B. 假币收缴

C. 残损币兑换

D. 尾箱核对

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A. 存款余额

B. 交易日期

C. 交易金额

D. 交易方式、交易对手账户

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（）是银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 银行汇票

B. 商业汇票

C. 银行本票

D. 支票

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银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件：（）。

A. 在承兑银行开立存款账户的法人以及其他组织

B. 与承兑银行具有真实的委托付款关系

C. 资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源

D. 近两年内未出现财务亏损状况

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