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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
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单位预留印鉴()集中上缴农商银行总行,由总行指定部门专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

A、 留存联

B、 上缴联

C、 采集联

D、 备用联

答案:C

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
下列交易事项不需要大额报告的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-102c-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行依法为单位、个人在银行开立的()的存款保密,维护其资金的自主支配权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-dc1d-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员离柜时只需将现金、重要空白凭证入箱保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-785a-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-f7b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f0dd-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-504a-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据出票人制作票据,应当按照法定条件在票据上签章,并按照所记载的事项承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-66a5-c0f6-b63fe774ea00.html
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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-a3d4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警告,并处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-d249-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-a226-c0f6-b63fe774ea00.html
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单选题
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岗位能力评价理论知识题库(操作岗)

单位预留印鉴()集中上缴农商银行总行,由总行指定部门专人管理,预留印鉴卡应按照一户一档的管理要求编制建档。

A、 留存联

B、 上缴联

C、 采集联

D、 备用联

答案:C

岗位能力评价理论知识题库(操作岗)
相关题目
下列交易事项不需要大额报告的是()。

A. 当日单笔或者累计交易人民币10万元以下、外币等值2万美元以下的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以下、外币等值20万美元以下的款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元下、外币等值1万美元以下的境内款项划转

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币 20 万元以下(含 20 万元)、外币等值 1 万美元以下(含 1 万美元)的跨境款项划转

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2569-102c-c0f6-b63fe774ea00.html
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银行依法为单位、个人在银行开立的()的存款保密,维护其资金的自主支配权。

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256a-dc1d-c0f6-b63fe774ea00.html
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柜员离柜时只需将现金、重要空白凭证入箱保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-785a-c0f6-b63fe774ea00.html
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下列关于单位银行结算账户年检的表述正确的是()。

A. 企业开立的单位结算账户应年检

B. 宗教活动场所和宗教院校开立的单位结算账户应年检

C. 政府部门开立的单位结算账户不需年检

D. 机关事业单位开立的单位结算账户不需要年检

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-2568-f7b7-c0f6-b63fe774ea00.html
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义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256f-f0dd-c0f6-b63fe774ea00.html
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农商银行配合省联社解决支付清算中的业务差错,督促辖内分支机构及时核对、处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-504a-c0f6-b63fe774ea00.html
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票据出票人制作票据,应当按照法定条件在票据上签章,并按照所记载的事项承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256e-66a5-c0f6-b63fe774ea00.html
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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256c-a3d4-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警告,并处()的罚款。

A. 1万元以上10万元以下

B. 5万元以上20万元以下

C. 5万元以上30万元以下

D. 5万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-255d-d249-c0f6-b63fe774ea00.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/001b3e56-256d-a226-c0f6-b63fe774ea00.html
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